정기주주총회 시나리오 양식

정기 주주총회 시나리오 양식입니다.

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정기 주주총회 시나리오


I. 회순 
  1. 개회선언 
  2. 출석주주 및 주식수 보고 
  3. 총회성립선언 
  4. 의장인사 
  5. 회의목적사항 보고 
    가. 보고사항 
       1) 영업보고 
       2) 감사보고 
    나. 부의사항 
       1) 제 1호의안 : 대차대조표, 손익계산서등 승인의 건 
       2) 제 2호의안 : 이사 및 감사 선임의 건 
       3) 제 3호의안 : 임원보수 승인의 건 
6. 폐회 

II. 진행순서 
  1. 개회 : 의장 (대표이사    ) 
     당사의 발행주식총수는 2○○○년도 ○○월 말 기준 ○○○○ 주, 총 주주 수는 ○○명입니다.  발행주식 ○○○○ 주는 모두 의결권이 있는 주식이며, 그 주주 수도 ○○명 입니다. 오늘 총회에 출석한 의결권 있는 주식수는 ○○○○ 주이며 출석 주주는 위임장 제출을 포함하여 ○○명입니다.  이로서 본 총회는 보통결의사항뿐만 아니라 특별결의사항까지도 결의할 수 있는 요건을 갖추고 있음을 보고 드립니다. 
    지금부터 제 ○○ 기 주식회사 ○○의 정기주주총회를 개최하겠습니다.

(타봉 3회) 

(인사말) 
     본 주주총회의 결의사항으로 다음의 네 가지 안건이 상정되었습니다. 
     제 1호의안은 대차대조표, 손익계산서등 승인의 건입니다. 
     제 2호의안 : 이사 및 감사 선임의 건 
     제 3호의안 : 임원보수 승인의 건 

     우선 제 1호의안에 대해 다음 ○○ 경영지원 팀장이 설명을 드리겠습니다. 

  2. 제 1호의안 설명 : ○○○경영지원 팀장 
     제 1호의안인 대차대조표, 손익계산서등 승인의 건에 관해 자세한 안내말씀 드리겠습니다.
      (대차대조표 및 손익계산서등 내용설명) 
  3. 감사의견 요청 : 의장 
 다음은 ○○○ 감사께서 본 대차대조표, 손익계산서등에 대한 감사의견을 주주여러분께 보고 드리겠습니다. 

  4. 감사의견 보고 : ○○○ 감사 
     대차대조표 및 손익계산서 등을 면밀히 검토한 결과 법령 및 정관에 따라 재산 및 손익상태를 정확하게 표시하고 있음을 보고 드립니다. 

  5. 제 1호의안에 대한 질의 요청 : 의장 
     제 1호안건에 대한 경영지원 팀장의 설명과 함께 관련서류가 적정하게 작성되었다는 감사의 보고가 있었습니다.  이에 대한 의견이나 질문사항이 있으시면 말씀해 주십시오. 질문사항이 없으시면 바로 표결에 들어가도록 하겠습니다.  거수를 통해 본 안건에 관한 찬반의사를 표명해 주시기 바랍니다. 

  6. 의안승인 : 주주 
     상정된 승인 건은 본사의 대차대조표와 손익계산서가 기업 회계기준에 의거 재무상태 및 경영상과가 적정하게 표시하고 있는 것으로 판단하므로 원안대로 승인합니다. 

      (표결) 

  7. 제 1호의안 표결결과 선포 : 의장 
      표결결과 제 1호의안이 원안대로 승인되었음을 확인합니다. 

      (타봉 3회) 

      다음은 제 2호의안에 관한 ○○○ 경영지원 팀장의 설명을 들으시겠습니다. 

  8. 제 2호의안 설명 : ○○○ 경영지원 팀장 
     제 2호의안인 이사 및 감사의 건에 관한 제안설명을 드리겠습니다. 

      (내용 설명) 

      본 이사 및 감사의 승인의 건을 원안대로 승인해 주시기 바랍니다. 
      이사
      감사
      취임년월일 : 20  년   월   일 

  9. 제 2호의안에 대한 질의요청 : 의장 
     제 2호의안에 대한 경영지원 팀장의 설명이 있었습니다.  본 의안에 관한 의견이나 질문사항이 있으시면 말씀해 주십시오.  질문사항이 없으시면 표결에 들어가도록 하겠습니다. 거수를 통해 주주님의 찬반의사를 표명해 주시기 바랍니다. 

10. 제 2호의안 승인 : 주주 

     (표결) 

11. 제 2호의안 표결결과 선포 : 의장 
    표결결과 제 2호의건이 원안대로 승인되었음을 확인합니다. 
     다음은 제 3호의안에 관한 ○○○ 경영지원 팀장의 설명을 들으시겠습니다. 

12. 제 3호의안 제안설명 : ○○○ 경영지원 팀장 
    의안 : 본 회사의 임원(이사 및 감사)의 보수는 금3억원내에서 이사회에서 결정한 임원보수규정에 따른다.  본 회사의 임원의 퇴직금은 이사회에서 결정한 임원 퇴직금 규정에 따른다. 

      제 3호의안에 관한 제안설명을 드리겠습니다. 

(내용 설명) 

      본 임원보수 승인의 건을 원안대로 승인해 주시기 바랍니다. 

13. 제 3호의안에 대한 질의요청 : 의장 
    제 3호의안에 대한 경영지원 팀장의 설명을 들으셨습니다.  본 의안에 관한 의견이나 질문사항이 없으시면 말씀해 주십시오.  질문사항이 없으시면 표결에 들어가도록 하겠습니다. 거수를 통해 주주님의 찬반의사를 표명해 주시기 바랍니다. 

14. 제 3호의안 승인 : 주주 

      (표결) 

15. 제 3호의안 표결결과 선포 : 의장 

     표결결과 제 3호의안이 원안대로 승인되었음을 확인합니다. 

16. 폐회선언 : 의장 

      이상으로 ○기 주식회사 ○○의 정기 주주총회를 마치겠습니다. 

      (타봉 3회) 

  17. 의사록 작성 : 의장 

  18. 의사록 기명 날인 : 참석이사