이사회 의사록 투자시 양식

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이사회의사록 신규시설투자등양식.doc

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이사회 의사록


1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) ○○시
2. 장 소 : 주식회사 ○○○ 본사 회의실
3. 출석현황 : 이사총수 ○○명        감사총수 ○○명
              출석이사 ○○명        출석감사 ○○명

  의장 대표이사 ○○○은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하게 출석하였으므로 본회는 적법하게 성립됨을 고하고 이어 다음 심의를 구하다.

● 의 안 : 플랜트 발주의 건

  의장은 오늘 이사회에서 상기 의안을 상정하고 플랜트 발주의 건에 관해 부의하여 그 필요한 이유 및 경위를 설명하고 승인여부를 구한 바 ○○○, ○○○ 이사는 반대의견을 표명하고 출석이사 부분 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

- 다   음 -

1. 발주회사 : (주)○○○
2. 공사대금 : 총 ○○억
3. 기 간 : 계약일로부터 ○○개월

  의장은 상기와 같이 이사회에 상정된 모든 안건이 적법하게 처리되었음을 확인한 후 의장은 폐회를 선언하다. 결의내용을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석이사는 아래에 기명날인하다.


20  년   월   일


주식회사 ○○○


대표이사 :           (인)             이  사 :           (인)
사외이사 :           (인)             이  사 :           (인)