정기주주총회 소집통지서, 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고

정기주주총회소집통지서 감사보고영업보고외부감사인선임보고.doc

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제 ○○ 기 정기주주총회 소집통지서

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363 조와 정관 제 17 조에 의거 제 36 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◈ 아   래 ◈

1. 일  시 : 20  년   월   일(○요일) 오전 9시 30분
2. 장  소 : 서울특별시 성동구 성수 1가 111번지 성수빌딩 B1층
3. 회의목적사항
   1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
   2) 의결사항
      제 1 호 의안 : 제 ○○ 기 (20  .  .  ~ 20  .  .  .) 대차대조표, 
                    손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
      제 2 호 의안 : 정관 일부변경의 건(별첨 참조)
      제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(별첨 참조)
      제 3-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건
      제 3-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건
      제 4 호 의안 : 이사 및 감사 보수한도액 승인의 건
4. 배당내역
   - 차등배당
     : 최대주주 1인(홍길동) ○,○○○,○○○주 - 1주당 예정배당금 ○○원
       그 외 주주 ○,○○○,○○○주 - 1주당 예정배당금 ○○○원
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항(의결권불행사시)
     금번 당사의 주주총회에는 증권거래법 제 174조의 6 제 5 항에 의거 증권예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.


20  년   월   일

서울시 성동구 성수1가 111번지
○ ○ ○ ○ 주 식 회 사
대 표 이 사  ○  ○  ○
(직인생략)